Quién es Quien en Venezuela: Víctor Maniglia

Gonzalo Tirado el banquero que esta semana desapareció en Miami, ex dueño del Banco Mi Casa, que compró a Antonio Simosa, se ve envuelto desde hace semanas en una investigación de la DEA tal y como dice el informe que publica esta semana El Comercio.

Un hombre llamado Víctor Maniglia y Yohan Azuaje quienes venían operando con Tirado en operaciones de Sicad y Cadivi, se vieron envueltos en una investigación de lavado en toda Latinoamérica.

De hecho la DEA a través del agente Brian O´Connor de la oficina de Boston, había contactado a Tirado por el caso del señor Azuaje por Víctor Maniglia. Víctor Maniglia se hace pasar por conectado con altos funcionarios en Venezuela.

En la investigación aparece el nombre de José Fernández, el de Daniel Beltrán y el de la Empresa Inda y una cooperativa de la que es socio Yohan Azuaje todos con cuentas activas en Banesco.

Este caso pica y se extiende. Tenemos todo, incluso los emails y transferencia que la DEA monitoreo durante 3 meses.

Bancoex: No termina de mejorar, la situación con Gordill es complicada, al extremo que llueven las denuncias pues no se liquida lo pendiente. Si el cadivismo asombró al Presidente, si mete la mano en Bancoex queda petrificado.

Ultima Hora: ¡Seguros Bolívar fue comprado por Rafael Cedeño primo de Alejandro Andrade Cedeño!… Arquitecto de profesión, fue quien le vendió la nueva cede de bolipuertos cuando la almirante Gutiérrez Grafe era la directora por USD 34 miles de millones. Este jueves 15 en La Esmeralda se realizó la fiesta de relanzamiento de la empresa con su nuevo nombre Seguros Atrio, cuya gerente general es Jacqueline Rodríguez… Rafael Cedeño quien no sabe una papa de seguros dio el discurso.

Banplus y Venezolano de Crédito: Dos bancos en la mira del alto gobierno, sobre todo por las actividades sospechosas. A diferencia de Hernández Beherens la nueva superintendente tiene el ojo bien puesto en las irregularidades.

Universitas: ¿Es Mayed Kalid o Cesar Bolívar el dueño de Universitas? ¿Qué es lo que hay detrás de esta aseguradora? ¿Sabían las autoridades que esta empresa dura hasta 9 meses para pagar un siniestro? ¿Es acaso que esta empresa está quebrada? ¿Qué es lo que está pasando?

Sale: Vienen movimientos en un medio de comunicación. Las caídas en ventas de ese medio son impresionantes. Ya les contare.

Cisneros: Qué es lo que está pasando en la Organización Cisneros. Todas las pautas de los zapateros se fueron. Las cunas aumentaron hasta 450 por ciento. Hace falta Carlos Bardasano.

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Quien es quien: Marcel Granier “el enemigo de los presidentes”

Con la adquisición del Diario de Caracas por el Gobierno y el cierre de RCTV se derrumbó la dinastía Phelps que había quedado en sus manos.

Un proyecto de grado para la Universidad de Harvard trajo a William Henry Phelps a Venezuela a finales del siglo XIX por recomendación de un amigo. En Maturín conoce a la familia Tucker, de descendencia inglesa, y se enamora de una de las hijas, Alicia Elvira, con quien se casa y tiene dos hijos, John y William, y se dedica al negocio del café, diversificando luego sus actividades junto con sus hijos.

Comenzó a importar máquinas de coser hasta convertirse en el represente de la empresa Singer en el país; igual hizo  con las máquinas de escribir Underwood y los automóviles Ford a través su compañía Almacén Americano; pero no fue sino hasta 1930 cuando se involucra con los medios de comunicación y funda la 1 Broadcasting Caracas, primera emisora comercial del país, que cinco años más tardes pasa a llamar Radio Caracas Radio.

William Phelps Jr. y su esposa Katty Phelps consolidan el Grupo 1BC y fundan Radio Caracas Televisión. En la década de los 80 nace la disquera Sonográfica y adquieren la mayoría accionaria del Diario de Caracas. Hoy, las empresas están dirigidas por Marcel Granier, quien contrajo matrimonio con Dorothy Phelps Tovar, nieta de William Henry Phelps. Fue así como Marcel Granier llegó a dirigir el Grupo 1BC.

Marcel Granier se convirtió en el enemigo de los presidentes de turno. Desde que comenzó a dirigir Radio Caracas Televisión ha estado en el ojo del huracán en la política venezolana. Antes de que Hugo Chávez llegara al poder, su mayor adversario había sido Jaime Lusinchi, quien recordaba que sus transmisiones fueron suspendidas en 1976, por tres días, por difundir “noticias falsas y tendenciosas”; que en 1980, durante 34 horas dejó de salir al aire por haber lanzar programaciones sensacionalistas con cuadros sombríos, y “relatos de hechos poco edificantes”; en 1981, había sido sancionada durante 24 horas, por la difusión de “una cinta de corte pornográfico” y amonestada en 1984 por ridiculizar “en forma humillante” al entonces presidente Luis Herrera Campins y su esposa.

TRAPOS AL SOL

La recordada y anecdótica frase “a mí tú no me jodes”, que le dijo el expresidente Lusinchi a Luis Guillermo García, reportero de RCTV, más que una agresión personal terminó siendo un mensaje a su jefe, Marcel Granier, quien posteriormente se dirigió a él de manera directa y le insinuó presuntas irregularidades que le sacaría a la luz pública.

“Dígale usted a Radio Caracas que yo no soy ni ladrón ni asesino, y que un día podríamos hablar Marcel Granier y yo, de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme (…) mi Gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero”.

Según un artículo de Felipe Torrealba publicado el 8 de junio de 1980, en la revista Resumen, cuando Lusinchi asumió el poder, los empresarios se hicieron con todos los dólares baratos del Régimen de Cambio Diferencia (Recadi) y todas sus viejas deudas les fueron condonadas, y los medios de comunicación no se querían quedar atrás; entonces, para lograr imponerse Marcel Granier comenzó a exponer al escarnio público a las amantes de Carlos Andrés Pérez (Cecilia Matos) y de Jaime Lusinchi (Blanca Ibáñez). Con agudeza y sutil maestría jugaba al mismo tiempo a través de sus medios (Radio Caracas Radio, RCTV y el Diario de Caracas) a tratar de defenderlas. Lusinchi cayó en cuenta de la trampa que se le tendía y en varias reuniones privadas con Marcel Granier quiso ponerle coto a aquella peligrosa emboscada. Como Lusinchi tenía perdida la guerra, en medio de su desesperación, lo que se le ocurrió fue llamar a Rafael Poleo y pedirle que creara urgentemente un diario para hacerle la competencia al Diario de Caracas y para mantener a raya con severas denuncias los negocios de las empresa 1BC, y fue así como nació El Nuevo País.

En la década de los ochenta, el ministro de Comunicación del partido Copei, Rodolfo José Cárdenas, también le sacó los trapos al sol. “Si Radio Caracas Televisión hubiera seguido disfrutando de los contratos del Hipódromo Nacional sin pagar un centavo; o si no estuvieran planteadas algunas reformas del Reglamento de Televisión que corrigen abusos en la propaganda de licores y cigarrillos –reglamentaciones tímidas porque en la televisión americana, que tanto nombran, existe prohibición total de propagandizar  en TV cigarrillos y licores-; o no estuviera el Congreso Nacional discutiendo el artículo 10º del Proyecto de Ley de Educación; no hubiera el doctor Marcel Granier capitaneando una campaña llena de impropiedades, utilizando tendenciosamente a todo el mundo, desde el señor Ministro de Información pasando por el ex Presidente Caldera, hasta el propio Presidente Herrera. Y no le hubieran metido al gobierno un viaje de “noticieros” que son el ejemplo de lo que un noticiero no debe ser. Un noticiero es el que da noticias  no el que hace campañas de propaganda política”.

Con Carlos Andrés Pérez hubo una supuesta relación cordial en sus inicio, e incluso hay quienes lo señalan de haber recibido beneficios económicos en el caso Sierra Nevada, pero lo cierto es que no tardaron en surgir las diferencias y la mejor manera de atacar a Pérez fue con la telenovela “Por estas calles”, un experimento devastador que tuvo sus consecuencias.

CHÁVEZ LO DERRUMBÓ

La historia durante la era Chávez es bien conocida. Desde que el fallecido militar asumió el poder no hubo tregua. En 2002, Hugo Chávez acusaba a RCTV de ser uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, por su postura durante los sucesos de abril de 2002 que los sacaron por un par de días de la Presidencia. Marcel Granier subestimó a Chávez, nunca aceptó negociar con él, pues no imaginaba que concretaría su amenaza de cerrar RCTV.

“Ese representante de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía, y que esos gobiernos adeco-copeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna, pues se le acaba en marzo esa concesión, así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión”, con este anuncio, Hugo Chávez selló la muerte de RCTV, que sería finalmente el 27 de mayo de 2007 cuando saldría del aire en señal abierta.

Pero la medida contra el canal y lo que Marcel Granier calificó como un “acoso” no quedaría allí, luego que se prohíbe también la transmisión de RCTV Internacional por cable y se niega el permiso para la creación de RCTV Mundo. El canal más visto del país perdió la cartera más grande de anunciantes y se vio obligado a salir de casi todo el personal. Ya el Diario de Caracas había sido adquirido por el Gobierno y con el cierre de RCTV, que sigue funcionando solo como productora, la dinastía Phelps, que había quedado en manos de Marcel Granier, se derrumbó.

AGREGADO…

Perfil

Marcel Granier Haydon, cédula de identidad número V-1.743.327, nació el 4 de julio de 1941. Es hijo de Marcel Granier Haydon Doyeux y Brígida Urbaneja. Granier estudió Derecho y luego se casó con Dorothy Phelps Tovar, quien es nieta del fundador de Empresas 1BC y de Radio Caracas Radio, William Henry Phelps. Granier y Dorothy Phelps Tovar tienen seis hijos: Marcel Alfredo, Carlos Eduardo, María Cristina, María Clara, Isabel Helena, y Jorge Ignacio. Marcel Granier ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Popular María Auxiliadora, ubicada en la urbanización Altamira del municipio Chacao, estado Miranda.

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¿Quién es quién en Venezuela?: César Navarrete “Un banquero en la mira”

Hace nueve años Del Sur Banco Universal arrastra una multa de 54 mil B.F., impuesta por el TSJ por incumplimiento en el pago de la cuota fijada para la cartera de créditos del sector agrícola.

Cuando se habla de César José Navarrete Riobueno, se habla de un banquero que ha logrado mantenerse de bajo perfil pero que no deja de estar en la mira del Gobierno, en vista de que la entidad que preside, Del Sur Banco Universal, no es de los más sólidos  del sistema financiero venezolano y la morosidad de este banco está entre las más altas.

Ya en el pasado ha enfrentado varias denuncias por presunta usura y por incumplimiento en el pago de la cuota fijada para la cartera de créditos del sector agrícola, lo que le valió una multa de más de 54 mil bolívares fuertes.

Analistas financieros han señalado recientemente que la morosidad ampliada de Del Sur Banco Universal asciende a siete por ciento, siendo una de las más altas de la banca privada, además posee una deuda por concepto de Impuesto Sobre La Renta bastante elevada y mantiene suspendidos los depósitos a plazo fijo. Asimismo, la información que trasciende de expertos en el área económica hace referencia a que 102 millones de bolívares correspondientes a depósitos de instituciones públicas fueron retirados del banco y, ya habría investigaciones adelantadas en su contra por sus negocios a través de Del Sur Banco Universal con posibles medidas judiciales en puerta.

Del Sur Banco Universal se fundó en marzo de 1978 con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, enfocándose en satisfacer las necesidades de la familia y la empresa en las regiones Guayana, Oriente, Occidente, Centro e Insular, pero con mayor presencia en el Sur y el Oriente del país, llegando a 77 puntos de atención entre agencias y taquillas bancarias y externas en todo el país.

Acorde al plan de negocios de la empresa entre 1999 y 2001, se llevó a cabo la fusión con Oriente Entidad de Ahorro y Préstamo, incrementando los activos totales en 67 por ciento, logrando penetrar el mercado nororiental, que tenia cautivo Oriente EAP. También absorbió Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo y de esta manera llega al mercado andino.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO

En su página web, el banco destaca el apoyo a familias, empresas y diversos entes gubernamentales, incentivando el desarrollo socioeconómico del país, por medio de la prestación de productos y servicios financieros, orientados a los principales sectores productivos (construcción, agrícola, turismo, manufactura y microcrédito); sin embargo, en el año 2004, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le impuso una multa a Del Sur Banco Universal por el monto de 54 millones 568 22 bolívares de la época (54 mil 568 bolívares actuales) por no haber cumplido con el porcentaje fijado para la cartera de créditos del sector agrícola durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2004, en virtud de lo cual se le aplicó la sanción establecida en el artículo 12 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola, de 0,1 por ciento de su capital pagado.

La institución financiera había interpuesto una apelación ante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal, la cual fue declarada sin lugar y dicha sala ratificó la multa luego que constató que el origen de la multa se fundamentaba en el incumplimiento de Del Sur Banco Universal, C.A. del porcentaje mínimo que debía destinar de su cartera de crédito al sector agrícola, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 2 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.563 del 5 de noviembre de 2002, y que había sido fijado de acuerdo a los términos de dicha Ley en un 16 por ciento a través de la Resolución Conjunta DM/M No. 1.509 y DM/M No. 010 del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Agricultura y Tierras, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.692 del 29 de enero de 2004.

El banco alegó, entre otros aspectos, que se habría vulnerado el derecho al debido proceso por emitirse la planilla de liquidación de la multa impuesta antes de la decisión del recurso de reconsideración que se interpuso en sede administrativa. La magistrada Mónica Misticchio Tortorella precisó que al banco se le había permitido presentar los alegatos y pruebas que consideró pertinentes en su favor pero la interposición de cualquier recurso no suspendía la ejecución del acto impugnado y la liquidación de la multa impuesta no constituía una violación del derecho al debido proceso.

MÁS PROCESOS JUDICIALES

En 2004 el ciudadano Andrés Alvarado inició una querella por el presunto delito de usura contra César Navarrete, presidente de Del Sur Banco Universal y actual director de la Asociación Bancaria de Venezuela, la cual fue admitida por el Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui y remitida a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de esa entidad.

Otra multa debió pagar en agosto de 2010 al perder un proceso judicial iniciado por la empresa Lujopa Oriente, C.A. El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui condenó a Del Sur Banco Universal a pagar a la demandante, por concepto de daños y perjuicios la cantidad que resultara del cálculo matemático, de los intereses legales calculados sobre el tres por ciento anual de la cantidad de Bolívares 67 mil 945, que es la cantidad de la cual la demandada Del Sur Banco Universal, C.A, cobró intereses en exceso a la actorasociedad mercantil Lujopa Oriente, C.A, del contrato de préstamo a interés suscrito en fecha 12 de junio de 1998, el cual fuera registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sotillo del Estado Anzoátegui. Esta primera decisión entraba en vigencia desde el momento de la demanda hasta que la presente decisión quedara definitivamente firme; pero también se condenaba a Del Sur Banco Universal a  pagar a la demandante el monto que resultara de la indexación de la cantidad de 67 mil 945 bolívares y los intereses legales calculados sobre el tres por ciento anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil, a partir de la admisión de la presente demanda, hasta que la decisión quedara definitivamente firme, incluyendo las costas y costos del proceso.

En el plano laboral, Navarrete también debió enfrentar en septiembre de 2011 un proceso judicial interpuesto por el ciudadano Carlos Enrique Vivas, quien demandó a Del Sur Banco Universal ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, por presunto cobro de prestaciones sociales y otros derivados de la relación laboral; sin embargo, de esta logró salir airoso, una vez que el tribunal declaró sin lugar dicha demanda.

Este año, una nueva denuncia llegaría a los tribunales en contra César Navarrete por presunta estafa y defraudación. El denunciante es el constructor de un centro comercial en Puerto Ordaz, estado Bolívar, quien habría recibido un crédito para erigir el Centro Comercial Biblo’s Center, mientras que ahora el banquero y su gente tendrían la intención de apropiarse del inmueble. Las denuncias versan sobre una supuesta venta simulada a través de terceros.

 Perfil

César José Navarrete Riobueno, cédula de identidad V-2078.855, fue presidente de la Federación Venezolana de Entidades de Ahorro y Préstamo (Fveap). Es presidente de Del Sur Banco Universal y además presidió Oriente Entidad de Ahorro y Préstamo, la cual fusionó con Del Sur, incrementando los activos totales en 67 por ciento. Integra la directiva de la Asociación Bancaria de Venezuela. Ejerce su derecho al voto en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, urbanización El Rosal, municipio Chacao, estado Miranda.

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Investigación: ¿Quién es quién en Venezuela? Víctor Vargas: el banquero que triplico su capital con los bonos argentinos

U201758Cuando se habla de Víctor Vargas, presidente de la Junta Directiva del Banco Occidental de Descuento (BOD), se habla del banquero más tolerado por el presidente Hugo Chávez. Además de multimillonario, es el único hombre de negocios venezolano que puede jactarse de tener parientes de sangre azul. El empresario caraqueño representa una generación de banqueros venezolanos que, a pesar de haber sido custodios de las fortunas de la Cuarta República, la república del mal y la corrupción, según inculcó Hugo Chávez, se acomodaron a la Quinta, la del chavismo, y en ella han celebrado la multiplicación de sus capitales.

De todo el sector privado, la banca es quizás la actividad más favorecida por el Gobierno de Chávez. Las cuentas de un Estado paternalista que crece cada día más en burocracia y misiones sociales y el manejo de los bonos comprados a gobiernos extranjeros son parte del inmenso caudal de dinero que ingresa en las arcas financieras de Caracas.

El BOD fue uno de los bancos beneficiados con la liquidación de bonos argentinos comprados por el Gobierno venezolano. En un primer paquete Venezuela adquirió 1.200 millones de dólares. De acuerdo con un artículo del diario Financial Times, en lugar de poner los bonos en subasta, el Gobierno vendió un paquete al BOD y al Fondo Común; una transacción que fue criticada por su falta de transparencia.

La relación entre el titular de Miraflores y el banquero venezolano Víctor Vargas estuvo, siempre, llena de contradicciones. Uno, impulsor del socialismo del siglo XXI, y el otro, uno de los “oligarcas” más ricos del país, los dos hombres supieron, sin embargo, aprovecharse mutuamente. Desde la llegada de Chávez al poder, Vargas triplicó su fortuna, entre otras cosas, gracias a la compra de los bonos argentinos. Sucesivas intermediaciones en las operaciones de compra y reventa de bonos por parte del Gobierno venezolano lo convirtieron en la prueba viviente de que a quienes supieron servir al régimen chavista no les fue nada mal.

Como prueba de la equidistancia que quiere guardar ante quienes lo consideran un banquero chavista, Vargas se enorgullece de tener en su junta directiva a personajes de la oposición declarada y no oculta que uno de sus buenos amigos desde hace muchos años es Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Su asesor jurídico, Pedro Rendón Oropeza, ha declarado públicamente que mientras algunos tildaban a Vargas de chavista, éste debió responder a un interrogatorio de la Fiscalía General de la República a raíz de una investigación por una supuesta conspiración que se habría planeado durante la fiesta de boda de su hija en República Dominicana. La fiscalía no encontró méritos para continuar con la investigación.

Hablando de su familia, cabe destacar que tuvo tres hijos, el menor, Victor Vargas Santaella, falleció por una infección bacteriana a los 18 años, y de las dos hembras,  María Margarita contrajo matrimonio en 2004, con el Duque de Anjou Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del general Francisco Franco, dictador español durante el periodo 1939-1975. Ahora, se codea con la realeza europea y se presenta como Víctor José de Vargas e Irausquin, pese a que en su cédula de identidad sigue apareciendo como Víctor José Vargas Irausquin.

A pesar de la amistad que tuvo el conocido banquero con Chávez, con la venta del Banco de Venezuela,  quedó en evidencia que una grieta comenzaba a abrirse entre los dos hombres. Hace cuatro años, Chávez anunció su intención de nacionalizar el banco de Venezuela, en manos del grupo español Santander. Seis meses después,  directivos del BOD se encontraron en secreto en Londres con ejecutivos del Grupo Santander, pues el banquero venezolano quería quedarse con el banco bandera de Venezuela. Chávez, por supuesto, se enteró y frenó la operación. Vargas había ofrecido mil 200 millones de dólares en bonos, pero el líder de la revolución bolivariana ofreció un poco más, y en petrodólares, adjudicándose así la propiedad del Banco de Venezuela, al tiempo que daba inicio al proceso de estatización de la banca.

Vargas es dueño del banco con mayor  capital social  y mejor comportamiento anualizado de Venezuela, según la firma Aristimuño, Herrera & Asociados; además posee otra entidad bancaria en Panamá y está ahora en la búsqueda de una tercera entidad financiera en España. Dinero no le falta a este abogado de 55 años que ostenta exclusivos gustos, que han trascendido lo suficiente como para tener una idea del alcance de su fortuna, que abarca, desde la banca, hasta holdings petroleros en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.

El capitalista que aumento su fortuna en el socialismo vive en una mansión del elitesco Country Club caraqueño, tiene fincas de polo en Falcón, el avión ejecutivo más costoso del mundo, (Grumman Gulfstream, de 50 millones de dólares el cual está parqueado en el Aeropuerto Caracas), un yate de 150 pies, varios helicópteros Augusta italianos (50 millones de dólares estacionados en el helipuerto Ávila), y por si fuera poco, recientemente compró una de las casas más costosas de Miami, Florida, de 15 mil metros cuadrados, a un precio de 70 millones de dólares, muy por encima de la del magnate de Playboy Hugh Heffner, cuyo valor de la propiedad es de 53 millones de dólares. El banquero no es precisamente una figura emblemática de la ultraizquierda internacional. ¿Será por eso que nunca se vio una foto suya junto a Chávez?, que en teoría era enemigo de los ricos –“oligarcas”, los llamaba- y pregonaba las bondades de un confuso “Socialismo del Siglo XXI”, una de cuyas consignas era: “Ser rico es malo”.

 PERFIL

Victor Vargas, Venezolano, nacido en Caracas

Titular de la cédula de identidad Nº V- 3.949.297

Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), corredor de carros y piloto con 12 mil horas de vuelo. Vargas es presidente y propietario del Banco Occidental de Descuento (BOD), el quinto más grande del país. Está casado con Carmen Leonor Santaella, con quien tuvo tres hijos, dos hembras y un varón que murió a los 18 años.

Vota en el estado Miranda, Municipio: Chacao en el Colegio Don Bosco de Altamira.

 EXPEDIENTE

– en 2007 Los hermanos Anderson pidieron enjuiciar a Victor José Vargas por ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Danilo Anderson.

– Según fuentes del periodista de política, editor y columnista Luis Felipe Colina,  Autoridades Federales Norteamericanas, le solicitaron al Gobierno de Venezuela la información sobre cada una de las actividades financieras que realizan en nuestro territorio los empresarios Armando (Pelón) Capriles y Víctor Vargas Irausquín, dicha solicitud obedece a que ambos empresarios supuestamente han sido mencionados en el juicio que se le sigue al ex operador financiero de Pdvsa, Francisco Illaramendi, en los Estados Unidos, quien se declaró culpable en 2011 de cinco cargos, incluyendo fraude y conspiración para obstruir la justicia norteamericana por los fondos de inversión de pensiones que maneja su firma MK Capital Management.

-Para el Abogado consultor, bloggero y ex profesor universitario Omar Montilla, Víctor Vargas tiene una larga y vieja relación con Emilio Botín y el Banco Santander de España, el mismo que quedó engarzado con dos mil 330 millones de dólares de sus clientes, lo que lo relacionaría con la gran estafa Madoff, quien fue detenido por el FBI tras confesar que su negocio era un “esquema Ponzi gigante” que habría causado pérdidas de 50 mil millones a sus clientes.

-La exposición pública también ha forzado a Vargas a recordar y aclarar un episodio del pasado que manchó su historial financiero en Estados Unidos. En 1993, la Reserva Federal de Nueva York le impuso una multa de 525,000 dólares más 625,000 dólares en indemnizaciones y costos legales, como parte de un acuerdo con el Gobierno en un caso en el que fue acusado de mentir a las autoridades bancarias. Vargas era accionista del National Capital Bank (NCB) y estaba en proceso de adquirir New York Capital Bank (NYCB) para tratar de salvar su inversión en el primero, un banco que pasaba por una grave crisis provocada por una investigación de fraudes millonarios y una pesquisa de lavado de dinero.

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Quién es quién en Venezuela: Majed Khalil: El mayor contratista de la revolución

internacional11Posee una larga lista de empresas en Venezuela, así como en Estados Unidos y Panamá. Una de estas empresas es el Grupo Eveba, el cual le compró a la familia Castro Iglesias, transacción que habría facilitado Diosdado Cabello, a quien señalan como su testaferro. 

Majed Khalil Majzoub es un ciudadano de origen libanés que amasó fortuna cobijado por la revolución. No es posible hablar de él sin incluir a su hermano Khaled Khalil Majzoub, quien nació el 26 de agosto de 1965 pero no fue registrado sino hasta 1970, un día después que su hermano; por lo tanto, no es posible verificar si nació en Venezuela o en el Líbano. Khaled es un reconocido fundamentalista islámico y es director de comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

No en vano, los hermanos Khalil son considerados uno de los vínculos más importantes del Gobierno con células fundamentalistas islámicas, señalados incluso de atrincherar presuntos terroristas en la isla de Margarita. Majed Khalil es quien tiene mayor relación altos funcionarios del Gobierno, se le asocia con el exvicepresidente José Vicente Rangel, el exgobernador de Anzoátegui Tarek William Saab, el gobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez, y el más importante, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, de quien aseguran es testaferro.

EMERGIÓ CON LA BOLIBURGUESÍA

Los hermanos Khalil emergieron durante los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez, que favoreció a determinadas empresas con contratos importantes, fácil acceso a créditos y licencias de importación libres de aranceles. Estas empresas privilegiadas eran asistidas en la medida en que colaboraran con la colocación de sus productos en el mercado local a través de los programas sociales financiados por el Gobierno, a través de entidades como CASA, el Programa de Servicios Agrícolas y Proal, el Programa de Alimentos Estratégicos, los cuales compró a la organización Khalil.

Fueron innumerables los contratos que consiguió con el Gobierno. A través de su empresa Hardwell Technologie, encargada de los sistemas computarizados del  Departamento de Inteligencia del ejército venezolano, consiguió el contrato para la instalación de radares y equipos de la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tanto esta empresa como Pacific Rim Energy  también se ha encargado de obras y prestación de servicios para la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, la Comandancia General de la Armada, el Banco Central de Venezuela e Inviobras del estado Bolívar, aunado a varios ministerios como el de Educación, el de la Defensa, el de Turismo, o el de la Economía Popular, entre otros organismos públicos. La lista aumenta en la relación de clientes, donde también aparece la Corporación Venezolana de Guayana, la Electrificación del Caroní, PDVSA y la Vicepresidencia de la República.

En Pacific Rim Energy Khalil posee 50 por ciento de las acciones y ejerce en la junta directiva como vicepresidente, teniendo una capacidad de financiamiento de mil millones de bolívares, según especifica el Registro Nacional de Contratistas. Esta empresa habría incurrido en incumplimientos en los proyectos eléctricos San Diego de Cabrutica, Alberto Lovera en Anzoátegui y Ezequiel Zamora en Guárico, al haber retrasado la ejecución de obras durante más de un año, por lo que la policía política (Disip para ese momento) estuvo buscando a Majed Khalil en su oficina de Hardwell Technologie en el año 2010.

SIN EXPERIENCIA

El entonces diputado a la Asamblea Nacional, Juan José Molina, denunció que en las actividades que desempeña Pacific Rim Energy,  (generación y distribución de energía, accesorios eléctricos y de iluminación, minería y perforación de pozos, entre otros) los hermanos Khalil tenían “0″ años de experiencia. Y además, sólo registraba dos empleados.

También trascendió que la comisario de Pacific Rim Energy es Noreidis Hernández, la misma vicepresidenta de Hardwell Technologie, la empresa a donde funcionarios del Sebin fueron a buscar a Majed. Los negocios de esta empresa de tecnología son muy sustanciosos, pues tendría como distribuidor a la empresa Panda Security, una de las más importantes compañías en la tecnología de chip para tarjetas de bancos.

Los hermanos Khalil también son socios en otra empresa: Hevensa, Hornos Eléctricos de Venezuela, ferroaleaciones de silicio y manganeso. En esta compañía Majed es el presidente y Khaled el primer vicepresidente.

En Pacific Rim Energy, no solo habría salido beneficiado por contratos asignados por el Gobierno venezolano, también el presidente boliviano Evo Morales habría contratado dicha compañía para varios proyectos de energía. También habría sido favorecido en Venezuela con un contrato por cinco millones de dólares para proporcionar una plataforma tecnológica para el Ministerio de la Defensa.

EN EL SUR

Sus negocios parecen no tener límites, pues también es accionista mayoritario del canal de televisión Sun Channel y tendría acciones en Seforca, empresa asociada con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a la cual se le designó desarrollar un proyecto industrial para el procesamiento integral de 500 mil hectáreas de madera de pino del Caribe para el proyecto Orinoco Fábrica de papel.

En cuanto a sus negocios en el sur de país se refiere, hay informaciones que hacen referencia a que Majed Khalil es el colaborador de confianza de Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar, y de ahí vendrían sus contratos con la CVG. Majed Khalil también sería socio del Teniente José Antonio Morales Rodríguez (alias “el catre”), quien se desempeñó como director de la oficina del Secretario de la Presidencia y fue mencionado por el exmagistrado Eladio Aponte Aponte como uno de los hombres que le ordenó liberar a un narcotraficante (Pedro Magino) capturados con dos toneladas de cocaína en Venezuela.

A Mazjoub le fue rescindida la visa de entrada a Estados Unidos, y según el empresario la excusa que le dieron las autoridades norteamericanas fue “razones de Estado”. Sin embargo, fuentes estadounidenses afirmaron que se estaba haciendo un “cuidadoso seguimiento de los movimientos financieros y de las exportaciones a Venezuela de las empresas de Mazjoub”.

PERFIL

Majed Khalil Majzoub, cédula de identidad número V-13.526.338, nació el 23 de abril de 1970, aunque por un error en su certificado de nacimiento aparece que fue el 23 de enero de 1970. Su nombre original es Massed Khalil Massub. Es de origen libanes y, junto con su hermano Khaled Khalil Majzoub, posee una larga lista de empresas en Venezuela, aunque también tienen negocios en Estados Unidos y Panamá, la mayoría constituidas en los inicios de la revolución. Majed Khalil ejerce su derecho al voto en el Centro Venezolano Americano (CVA), ubicado en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.

Agregado: SUS EMPRESAS

En Venezuela:

RIGOMAR AGENTES ADUANALES C.A

HARDWELL TECHNOLOGIES C.A. – GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.

QUALCOM TELESISTEMAS C.A.

EMPAQUE VENEZOLANO DE BACALAO- EVEBA

AGROINDUSTRIAL PROEBA

PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA S.A.

DUSTRIBUIDORA AGROMAR C.A.

ANCHOAS DE ARAYA ANDARSA S.A.

RECUPERADORA CASTRO IGLESIAS

AGROFORESTAL BARIMA C.A.

ALIMENTOS DELTA – ALIDELTA

INVESSIONES OVINOY S.R.L.

RIGOPLAS C.A.

SARDIMAR C.A. NUEVA ESPARTA

PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA

DESAROLLOS SERFOCA C.A.

GRUPO JARBOL C.A.

En Estados Unidos

HARDWELL COMPUTER INC.

ORINOCO ENTERPRISES, INC.

En Panamá

GENERAL TRADING COMPANY, S.A.

Para la portada:

Es un ciudadano de origen libanés que amasó fortuna cobijado por la revolución. Él y su hermano Khaled Khalil Majzoub, son reconocidos fundamentalistas islámico por lo que se les considera como uno de los vínculos más importantes del Gobierno con células islámicas, señalados incluso de atrincherar presuntos terroristas en la isla de Margarita.

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Investigación: ¿Quién es quién en Venezuela? Gustavo Vollmer: Un aristócrata de bajo perfil

Gustavo-VollmerCuando se habla de Gustavo Volmer Acedo y de la familia Vollmer se habla de verdaderos aristócratas; literalmente se habla de los amos del valle, pues toda el área que hoy comprenden las urbanizaciones Montalbán y San Bernardino conformaban los predios de sus extensas haciendas a las que estas dos zonas  de Caracas deben su nombre. Su casta es lo más parecido que puede haber en Venezuela a una familia real. Es descendiente directo del Libertador Simón Bolívar y de los primeros alemanes que llegaron a país en tiempo de la Independencia.

Su fortuna superaría por mucho, los 117 mil 619 millones de bolívares, que representan solo su capital en el Banco Mercantil. Gustavo Julio Vollmer Acedo es el presidente de esta entidad financiera, del grupo Palmar y ha sido miembro del Consejo de Fomento de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presidente consultivo del IESA, de CONINDUSTRIA, directivo de AES-Electricidad de Caracas y presidente de Sivensa e Industrias Venoco.

Gustavo Julio Vollmer Ribas fue el primero de los Vollmer nacido en Venezuela, específicamente en la población de El Palmar, estado Aragua, el 3 de julio de 1847, apenas 17 años después de la muerte del Libertador. Era  hijo de Gustav Julius Vollmer Bösenber, nacido en Hamburgo, Alemania; y Francisca Ribas y Palacios,  prima hermana del Libertador Simón Bolívar y sobrina del general José Félix Ribas. Los Vollmer son fundadores de varias zonas de la capital, entre estas San Bernardino, cuya avenida principal lleva su nombre.

Los descendientes continuaron siendo importantes hacendados en el estado Aragua. A mediados de la década de los 20, se trasladaron a Caracas para encargarse de la hacienda Montalbán; luego, en 1939, adquirieron otra en San Bernardino, y tras crear una empresa constructora, con la que se urbanizó su nueva hacienda, contrataron al urbanista francés Maurice Rotival, quien diseñó lo que hoy día se conoce como la urbanización San Bernardino. En 1963, la acaudalada familia, donó 31 hectáreas de su hacienda Montalbán para el desarrollo y construcción de la urbanización Montalbán, para la nueva sede la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y la casa de la mencionada hacienda fue cedida a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Empresario a tiempo completo

Gustavo Julio Vollmer Acedo es accionista mayoritario de Mercantil Servicios Financieros y Mercantil Banco Universal. Fue designado a principios de 2011 como presidente de ambas empresas en sustitución de Gustavo Marturet, a quien la edad le recomendó el retiro. Vollmer Acedo ha sido miembro de ambas juntas directivas desde hace 39 años y ha desempeñado cargos gerenciales en otras instituciones relacionadas con los sectores industrial, comercial y educativo. A través de su subsidiaria en Estados Unidos, Commercebank, en 2005 adquiere Florida Savings Bank.

Precisamente, para el día de hoy 22 de marzo está pautado el directorio para la renovación de la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, en la que se espera que se haga oficial la ratificación de Gustavo Vollmer como presidente, asumiendo además la presidencia ejecutiva, tras el anuncio del retiro de Alejandro González Sosa.

Vollmer Acedo ha estimado que la nueva estructura organizativa, que entrará en vigencia a partir del próximo mes de abril, permitirá favorecer un enfoque más directo centrado en los clientes y en los negocios, tanto en Venezuela como en las diferentes geografías donde está presente Mercantil Servicios Financieros y aprovechar así las oportunidades de crecimiento de las actividades en los mercados.

Este hombre ha sabido mantenerse muy al margen de la opinión pública y bien alejado de la polémica. En lo que a política se refiere, en épocas de la llamada cuarta República tuvo vinculaciones discretas con Acción Democrática pero durante la era Chávez ha logrado lavarse las manos y mantener sus negocios de manera exitosa sin arrodillársele al Gobierno y sin coquetear con la oposición, lo que le ha valido leves descensos en el ranking de la burguesía criolla, pues ya no es el mismo Gustavo Volmer Acedo de 2003, cuando la revista Forbes lo incluía entre los cuatro hombres más ricos de Venezuela y entre los 34 hombres con las mayores fortunas de Latinoamérica; hoy, ese puesto se lo ha arrebatado Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, quien entró por primera vez este año en la codiciada lista.

Familia emprendedora

Por otra parte, su sobrino, Alberto C. Vollmer es un joven empresario venezolano que, además de estar a la cabeza de la empresa Ron Santa Teresa C.A (Propiedad de la familia Vollmer), es el líder de un importante proyecto de inversión social llamado Proyecto Alcatraz, una organización no gubernamental que ha sido seleccionada como caso de estudio por la Red de Conocimiento para el Emprendimiento Social (SEKN).

Cuando cerca de 500 familias invadieron sus tierras y establecieron un campamento en febrero de 2000, producto de la pobreza que los bordea por el norte, Alberto Vollmer, de 40 años, convence a los invasores con su Proyecto Alcatráz, buscando acuerdos. En lugar de contratar pistoleros para que los echaran, les planteó un trato: “Los dejo invadir mis tierras si ustedes me dejan invadir sus mentes.”

Su trabajo le ha valido el reconocimiento de expertos en resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, y sus métodos son estudiados actualmente en las escuelas de negocios de América Latina. Colabora arduamente con la Asociación de jóvenes Empresarios.

El sobrino Vollmer, es un empresario que manifiesta de manera abierta la importancia de invertir en cuestiones sociales para lograr el progreso de la sociedad y la empresa, al afirmar acertadamente su convicción de que los nuevos empresarios tienen la obligación de vincularse con los temas sociales, para poder subvertir el subdesarrollo, comprobando que los aristócratas y los revolucionarios pueden lograr un pacto de no agresión.

Perfil

Gustavo Julio Vollmer Acedo, C.I.: V-3.376.619, es economista, graduado en Duke University, Carolina del Norte, Estados Unidos. Vota en el Colegio Santo Tomas de Villanueva, urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.

Expediente:

A principios de los años ochenta, un escándalo conocido como “el famoso caso Vollmer”, sacudió al Perú, al involucrar al entonces ministro de finanzas peruano Tulio De Andrea, quien en complicidad con el presidente del Consejo de Ministros Manuel Ulloa, venderían un Complejo Agrícola, Químico y Papelero en 25 millones de dólares, por el cual el Estado pagó 70 millones, cuando su precio real era de 250 millones de dólares, a una empresa venezolana propiedad de Gustavo Vollmer en nombre del Banco Mercantil y Agrí­cola de Venezuela. De haberse concretado esta polémica venta, hubiese adelantado la agenda de las privatizaciones en el país andino, pero debido a protestas de la oposición política peruana encabezadas por el entonces diputado Alan García, se detuvo la transacción. El caso murió allí y no generó sanción alguna en Perú ni hizo el más mínimo escándalo en Venezuela.

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